Los funcionarios judiciales que llevan adelante las investigaciones respecto a las actividades que se desarrollan en la Cooperativa de Crédito Pyramis, allanada en noviembre, buscan determinar la posible existencia de un sistema destinado a incorporar dinero proveniente de actividades ilícitas al sistema financiero legal a través de la supuesta intermediación financiera no autorizada, como también el resguardo de activos no declarados de terceros.






La atención está puesta ante la posibilidad de que parte de los billetes incautados en las cajas de seguridad pudieran provenir de actividades relacionadas con el narcotráfico. “Existe la posibilidad de que ese dinero pudiera tener origen en el tráfico de estupefacientes. En la investigación no se descarta nada”, confió a NORTE de Corrientes un funcionario vinculado a las averiguaciones. Las pesquisas se justifican en la existencia de gran cantidad de billetes de origen extranjero y nacional que estaban guardados en cajas “de archivo” que eran facilitados a clientes y socios de la cooperativa, espacios que fueron revisados por administrativos del Banco Central, la Afip y la Justicia con una orden de allanamiento librada por el juez federal Juan Carlos Vallejos. Ahora, a casi dos meses del inicio de las intervenciones realizadas en el contexto de averiguaciones, continúan las entrevistas a las personas que confiaron el cuidado de sus bienes a la supuesta cueva financiera, de manera de que justifiquen el origen de los millones de pesos, euros y dólares que fueron encontrados en el edificio de calle 9 de Julio 1272 de la ciudad de Corrientes.s

Lunes, 28 de diciembre de 2015